У крупного платника податків виявлене велике шахрайство

Групою осіб, які контролюють підприємства нафтопереробної галузі, було створено кілька фірм за однією адресою і мають загальну IP-адресу. Підприємством реального сектора економіки були оформлені первинні документи на реалізацію паливно-мастильних матеріалів. Однак до фіскалів надійшла податкова інформація про нереальність деяких операцій. Було встановлено, що шляхом проведення безтоварних операцій на 468 млн грн через різні фірми мінімізація оподаткування склала 150 млн грн (в тому числі 78 млн грн – податок на додану вартість).

Зараз на підприємствах-посередниках збираються докази фіктивного підприємництва. За деякими з них вже відкриті кримінальні виробництва за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).