На Полтавщині командири військової попалися на відмиванні грошей (фото)

Як передає «Главное», представниками конвертаційного центру надавалися послуги з переведення коштів в готівку та мінімізації податків, якими користувалися місцеві комерційні структури. Співробітниками СБУ було виявлено, що до них зверталися представники однієї військової частини, яка зробила замовлення на неіснуючі роботи, що коштували 200 000 гривень. Згідно попередніми оцінками, з початку 2016 року даним конвертцентром було відмито понад 22 мільйони гривень.

Після обшуку правоохоронцями були вилучені більше 200 000 гривень, бухгалтерська документація, печатки фіктивних підприємств. Були заблоковані 10 рахунків фірм, що надавали послуги конвертцентру. За цим випадком було відкрите провадження за ч. 4 ст. 191 КК України.