Під Харковом незаконно торгували металом. Товар везли вагонами

Понеділок, 11 листопада 2013, 14:44

У місті Південний Харківської області податківці виявили нелегальний бізнес – підприємство незаконно торгувало металобрухтом.

За словами оперативників Харківської ОДПІ, при перевірці установи було встановлено, що в 2011-2012 роках її керівники продавали товари «фіктивним фірмам». Схема виявилася досить простою – гроші перераховувалися неіснуючим організаціям і конвертувалися в готівку.

Оперативниками в ході операції під умовною назвою «Метал–2013» було вилучено первинні документи «тіньової» бухгалтерії фірми, в тому числі і на електронних носіях, чорнові записи та металеві вироби на загальну суму понад 4 млн. грн.

Наразі встановлюється розміри збитків завданих державі.